Латвійські банки викрито у відмиванні грошей українських торговців зброєю

Розміщую цю новину, оскільки бачу, —  «снаряди падають дедалі ближче» ... Лісові схеми аналогічні...М.П.

Серед засновників фіктивних фірм для відмивання грошей опинилися небезвідомі латвійці Ерік Ванагель і Стан Горін – продавці «веж Бойка». Офшорні фірми було оформлено на продавців «веж Бойка»

Латвійські банки надають російським і українським торговцям зброєю фінансові послуги з легалізації злочинно здобутих коштів, свідчить доповідь, підготовлена неприбутковою організацією C4ADS, що базується в США та займається добуванням і аналізом відомостей з питань конфліктів і безпеки.

Автори доповіді Том Волес і Фарлі Меско вказують: у них є докази того, що «Одеською мережею», до якої входять особи та компанії логістики, відповідальні за вивезення з Росії та України зброї від імені урядових продавців, використовуються латвійські банки, відомі або обвинувачувані в участі у відмиванні грошей, і що в Панамі зареєстровано компанії, «уповноваженими директорами» яких є латвійські піддані.

C4ADS роз’яснює значення зареєстрованих у Панамі офшорних «фірм — поштових скриньок» для російських і українських незаконних угод зі зброєю, посади директорів у яких найчастіше обіймають латвійські піддані Ерік Ванагель і Стан Горін, імена яких використовуються для заснування «тисяч компаній, відповідальних за широке коло злочинів».

У деяких підприємств, що входять до «Одеської мережі», існують тривалі зв’язки з латвійськими банками, вказують автори доповіді. Найважливішим чинником називається членство Латвії в Євросоюзі, що дає змогу легалізовані тут гроші відправляти в «податковий рай» — Цюрих або Лондон.

C4ADS особливо наголошує на зв’язку з «Одеською мережею» латвійського банку ABLV. Автори доповіді пишуть, що ABLV причетний до двох великих справ про відмивання грошей, і що це один із шести латвійських банків, які мають стосунок до так званої справи Магнітського (решта п’ять — це Baltic International Bank, Trasta Kommercbanka, Rietumu Banka, Baltic Trust Bank і PrivatBank). Крім того, у серпні минулого року антикорупційна організація Global Witness звинуватила банк ABLV у легалізації неповних 30 млн доларів США (16 млн латів), нелегально здобутих у Киргизстані.

C4ADS підкреслює, що банк ABLV надає фінансову підтримку міжнародному заходу транспортного сектору «Одеські дні моря» і що його високопоставлені посадові особи неодноразово виступали на цьому заході з промовами, а також проводили інші конференції, в яких активно брали участь представники «Одеської мережі».

На початку вересня дані дослідження C4ADS із згадкою «Одеської мережі» були озвучені американською The Washington Post.

Як стверджувала американська газета, посилаючись на дані C4ADS, ключовим гравцем мережі є українська судноплавна компанія Kaalbye Group (Одеса), що має флот із 7 вантажних суден. За оцінками C4ADS, її судна Ocean Fortune і Ocean Voyage могли бути задіяні в доставці у 2012-2013 рр. озброєнь із РФ режиму Башара Асада. Водночас, зазначалося в публікації, «декларацій суднового вантажу чи супутникових фотографій, що доводять, що судна перевозили зброю», немає, а «дані щодо судноплавних перевезень не завжди досконалі».

У міжнародній мережі торгівлі зброєю, окрім Kaalbye Group, за даними C4ADS, також задіяний український спеціалізований порт «Жовтневий» (Миколаївська обл.), через який здійснюються постачання зброї, у тому числі до Судану, ДР Конго, М’янми, Венесуели, Китаю, Анголи та Ірану, стверджувала The Washington Post.

У Держслужбі експортного контролю України припущення видання про транзит через порт «Жовтневий» у 2012-2013 рр. військових вантажів із РФ до Сирії не підтвердили: «протягом 2012-2013 рр. дозвільних документів на транзит товарів військового призначення з РФ через територію нашої держави до Сирії Державною службою експортного контролю не видавалося», — повідомили в Держекспортконтролі.