Нахабні іноземці продавали в офшори ліс із зони АТО

Податкова міліція Сумської області ліквідувала схему незаконного експорту деревини із зони АТО.

Іноземні громадяни зареєстрували в Сумській області підприємство, яке здійснило низку експортних операцій лісоматеріалів на десятки мільйонів гривень. Також товар експортувався підприємствам-нерезидентам, зареєстрованим в офшорних зонах і країнах із пільговим оподаткуванням. При цьому керівники вирішили не платити до бюджету податки й збільшили податкову заборгованість на суму близько 10 млн. гривень, передає Joinfo.ua з посиланням на прес-службу ГУ ДФС України в Сумській області.

До того ж, ідеться в повідомленні, нахабні порушники заявили до бюджетного відшкодування податок на додану вартість у розмірі 4,5 млн грн.

Податкова міліція встановила, що комерційне товариство в Сумах має лише офісне приміщення, а фактично виробнича база з переробки деревини, вирубаної на території Донецької та Луганської областей, і складські приміщення перебувають у Донецькій області, в зоні проведення антитерористичної операції.

За результатами перевірки зареєстровано кримінальне провадження за кваліфікацією привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах.

Працівниками оперативних підрозділів Головного управління ДФС у Сумській області спільно зі слідчим ГУ Національної поліції в Сумській області провели низку слідчих дій у м. Суми та в зоні проведення АТО.

У результаті вилучено документацію, що свідчить про порушення законодавства України, печатки кількох українських підприємств, а також печатку підприємства-нерезидента, зареєстрованого в країні з пільговим оподаткуванням, на адресу якого відвантажувалася деревина на експорт.

Крім того, вилучено лісоматеріали на суму понад 200 тис. гривень.