Податківці на Вінниччині викрили злочинне угруповання, учасники якого відмили майже 44,5 млн грн

У Вінницькій області співробітники податкової міліції викрили злочинну групу, учасники якої незаконно отримали й легалізували майже 44,5 мільйона гривень.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК, було встановлено, що учасники угруповання, яке складалося з чотирьох осіб, зареєстрували на підставних осіб низку суб'єктів господарської діяльності, зокрема приватних підприємців. Використовуючи їхні реквізити, зловмисники організували схему, за якою необлікований ліс-кругляк, придбаний за готівку, постачали підприємствам-експортерам.

Як наслідок, на банківські рахунки підконтрольних зловмисникам фізосіб-підприємців від компанії-експортерів було отримано майже 44,5 мільйона гривень, які в подальшому знімали і розподіляли між учасниками унруповання, зокрема використовували для незаконної закупівлі деревини в інтересах організованої злочинної групи. Таким чином зловмисники легалізували майже 44,5 мільйона гривень, отриманих злочинним шляхом.

Зараз відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК.