Викрито механізм із відмивання грошей на продажу деревини

Хто знає, як і за скільки закупити у Вінницькій області 6000 кубів дубового пиловника невстановленого походження за середньою ціною понад 7 тис. грн за куб?  Навіть у Львівській області мало підприємств, здатних переварювати такі обсяги за таких цін. М.П.

Викрито махінації з цінними породами деревини на суму понад 44 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Так, співробітники підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ Державної фіскальної служби у Вінницькій області виявили громадян України, які, діючи за попередньою змовою, з метою незаконного заволодіння лісовими ресурсами організували злочинну схему придбання, зберігання, перевезення та реалізації цінних порід деревини.

За наявною інформацією, організатори злочинної схеми залучили до своєї діяльності ще 29 фізосіб-підприємців, які пройшли державну реєстрацію, але без наміру здійснення підприємницької діяльності, оскільки передали свої реєстраційні та банківські документи, в т.ч. банківські картки, третім особам.

Так, групою фізосіб-підприємців оформлено поставки лісопродукції (дуб-кругляк) невстановленого походження в кількості 6150 куб. м на адресу приватного підприємства Львівської області. За результатами виконання угоди на банківські рахунки фізичних осіб-підприємців були перераховані кошти від цього підприємства на загальну суму 44,4 млн грн, що завдало шкоди державі в особі виробників лісопродукції державної форми власності у зв’язку з приховуванням джерел походження товару.

Кошти, що надійшли на банківські рахунки підприємців, переважно переведено в готівку, що може вказувати на ознаки легалізації.

За цими фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Здійснюється кримінальне провадження.