Негостинний Лондон: Британія готується арештовувати майно українських корупціонерів. І не лише

Навесні 2017 року в Англії очікується справді проривна реформа у сфері боротьби з фінансовими злочинами та корупцією – запровадження unexplained wealth order.

Новий механізм дасть змогу англійським правоохоронцям арештувати сотні об'єктів нерухомості, які іноземці придбали в Англії за рахунок доходів неясного походження.

Відповідний законопроект, Criminal Finances Bill, пройшов друге читання в Палаті громад, і до 24 листопада має бути розглянутий у комітетах.

Не секрет, що Англія, і особливо Лондон – привабливе місце для інвестування іноземцями грошей, здобутих порівняно чесним шляхом. National Crime Agency Великої Британії оцінює щорічний оборот брудних грошей в Англії у 100 мільярдів фунтів стерлінгів (більше за минулорічний ВВП України) – і ці гроші, значною мірою, йдуть на купівлю дорогої нерухомості, предметів мистецтва, колекційних автомобілів, ювелірних виробів.

Досі, навіть маючи підозри щодо незаконного походження грошей, англійська влада рідко могла щось вдіяти: для цього потрібен був вирок у кримінальній справі або в країні походження коштів, або в Англії. Зрозуміло, що в реальному житті корупціонери мають багато можливостей блокувати або затягувати процес у себе на батьківщині практично до нескінченності.

Більше того, навіть якщо вирок вольовим зусиллям нової влади буде продавлено, багато шансів, що іноземний кримінальний процес не відповідатиме англійським стандартам, і вирок не визнає англійський суд.

У результаті будь-який арешт майна передбачуваного корупціонера міг не отримати підтримки вироком, а це означало, що держава буде зобов'язана компенсувати збитки від арешту. У такій ситуації ризикувати англійцям не хотілося.
Тепер англійська погода може змінитися радикальним чином.

Criminal Finances Bill передбачається, що якщо в англійської влади є лише обґрунтовані підозри, що майно вартістю понад 100.000 фунтів було придбано за рахунок доходів від злочинної діяльності, суд може видати unexplained wealth order – зобов'язати власника майна розкрити джерело його придбання.

Такий наказ може одразу супроводжуватися арештом активів.
Якщо цей наказ суду ігнорується або виконується неналежним чином, на майно може бути звернено стягнення як

на отримане за рахунок злочинних доходів (у тому числі на підставі Proceeds of Crime Act 2002).

Таким чином, закон більше не вимагатиме наявності вироку щодо власника майна і доказів, що майно придбано за рахунок доходів від злочину. Достатньо буде лише «обґрунтованих підстав підозрювати», що майно отримано незаконним шляхом.

Найцікавіше, що дія закону не обмежується ні в часі, ні за колом можливих власників – будь-яка власність в Англії вартістю понад 100.000 фунтів, незалежно від того, коли її куплено і на кого зареєстровано, зможе бути предметом unexplained wealth order.

Досить очевидно, до чого це може призвести.

Transparency International у своїй публікації оцінює, що «у Великій Британії існують сотні об'єктів, щодо яких є серйозні підозри, що вони придбані на корупційні доходи».

За даними Земельного реєстру Великої Британії, лише у Великому Лондоні офшорні фірми володіють 40 тис. об'єктів нерухомості. У Guardian підрахували, що в Сіті та Вестмінстері кількість таких об'єктів сягає 10% усієї зареєстрованої нерухомості.

Офшори володіють навіть знаменитою будівлею Арки Адміралтейства на Трафальгарській площі. Вартість цих об'єктів Transparency оцінює в «мільярди фунтів».

Звісно, звернення стягнення на такі об'єкти буде дуже прихильно сприйняте англійською казною, що страждає від Brexit.

Гірше того, не виключено, що після бета-тестування процедури в Англії аналогічні процедури буде запроваджено й в інших країнах, щонайменше - у рамках ЄС. Англійці ж не схильні власноруч необдумано вбивати інвестиційну привабливість своєї ж держави. Цілком імовірно, що аналогічні обмеження наполегливо рекомендуватимуться в усьому світі як «хороша практика в цивілізованих країнах».

Під удар з часом цілком можуть потрапити особняки в Тоскані та на Корсиці, вілли на Лазурному березі та на Женевському озері, австрійські та швейцарські готелі, одним словом - усі «запасні аеродроми» наших співвітчизників, які традиційно люблять вкладатися за кордоном саме в нерухомість.

Безумовно, застосування unexplained wealth order зовсім не так просто, як здається.

По-перше, і це ключова проблема, для остаточного звернення стягнення на майно, арештоване за unexplained wealth order, владі все одно доведеться виграти суд проти власника – або кримінальний, або в цивільному процесі довести, що майно отримано за рахунок незаконних доходів.

Звісно, виграти за цивільним стандартом доказування (preponderance of the evidence) набагато простіше, ніж засудити іноземного корупціонера в Англії в кримінальному процесі. Проте варто очікувати, що під приціл, насамперед, потраплять ті активи, щодо яких уже є добрі докази їхнього незаконного походження.
По-друге, ще незрозуміло, як до всієї цієї концепції поставиться Європейський суд з прав людини.

Звісно, англійський законопроект намагається максимально врахувати вимоги Конвенції: unexplained wealth order накладається лише судом, лише суд може арештувати майно і лише через суд воно стягується. Законопроект отримав значну підтримку в експертному співтоваристві.

Проте не виключено, що після того, як перші накази буде видано англійським судом, на них чекає останній тест у стінах Євросуду.

Наостанок: не варто очікувати, що англійці зроблять за нас, українців, усю роботу з переслідування наших вітчизняних корупціонерів за кордоном.

Річ у тім, що майно за процедурами Proceeds of Crime Act 2002 у разі успіху стягується до англійської казни.
Безумовно, англійська сторона може вжити якихось заходів щодо передачі стягнених активів українським потерпілим – але в будь-якому разі лише після того, як буде в повному обсязі компенсовано її власні витрати на розслідування, суди тощо.

Тож навряд чи варто розраховувати в такій особистій справі на англійців.